Wann ist man Wiederholungstäter?
Wer innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal mit einer Überschreitung der Geschwindigkeit von 26 km/h oder mehr geblitzt wird, muss seinen Führerschein unter Umständen einen Monat lang abgeben und gilt laut Bußgeldkatalog als Wiederholungstäter.
Was darf ein wirtschaftlich Berechtigter?
Wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder natürliche Personen, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird, vgl. § 3 Absatz 1 GwG.
Welche Sorgfaltspflichten haben die Banken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten?
Die Finanzintermediäre haben die notwendigen organisatorischen Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu treffen. Dazu gehören namentlich der Erlass von internen Weisungen, die Ausbildung des Personals und die Durchführung von Kontrollen.
Wie funktioniert das demokonto bei Betrugs-Brokern?
Die Idee dahinter ist folgende: Demokonten gibt es auch bei seriösen Brokern, um die Funktionen testen zu können. Bei Betrugs-Brokern ist das Demokonto jedoch eine gefakte Software, welche das Trading simuliert und – „zufälligerweise“ – immer mehr Gewinne als Verluste verschafft. Das schafft Vertrauen.
Kann man sich zur Anzeige wegen Betrugs äußern?
Falls Sie sich zur Anzeige wegen Betrugs äußern möchten, ist es sinnvoll, zuvor einen erfahrenen Anwalt zu kontaktieren. Dieser beantragt Akteneinsicht im Strafverfahren und prüft anhand der Ermittlungsakten, ob der Tatbestand des Betruges erfüllt ist.
Was entscheidet das Gericht für eine Anzeige wegen Betrugs?
Kommt es zu einer Verurteilung, entscheidet das Gericht anhand der Schadenshöhe, eventueller Vorstrafen des Täters und seiner Reue über das Strafmaß. Bei einer Anzeige wegen Betrugs empfiehlt sich für Beschuldigte die Konsultation eines Anwalts für Strafrecht.
Wie kann ich Opfer eines Betrugs erstatten?
Wer Opfer eines Betrugs wurde, kann nicht nur zivilrechtliche Ansprüche geltend machen, sondern auch Strafanzeige erstatten. Dies geht kostenlos schriftlich sowie mündlich bei jeder Polizeidienststelle oder bei der Staatsanwaltschaft.